浙江检察网海盐新闻以“滚车牌”、“注册网店”为幌子，以“7天赚2000元”和“1000元办理公司费”为诱饵，将王翔团伙招入麾下一大批涉世未深的年轻人。人们去全国各地注册了290多家“空壳”公司。得手后，他们将公司的企业账户出售给电信诈骗、网络赌博等犯罪组织，用于转移赃款、洗钱等违法犯罪活动。近日，海盐县人民检察院以买卖国家机关文件罪、协助信息网络犯罪活动罪对王翔等39人提起公诉。
资金异常流入同一公司账户
小梅是天津人。 2020年4月，她在探探上认识了一位名叫小天的朋友。小天自称是辽宁大连人，他和朋友在天津开了一家网络工作室。两人聊得很热烈，没几天就交换了联系方式，成为了男女朋友。
在一次热聊中，小天告诉小梅，他破译了一个赌博平台的数据，可以预测该平台的抽奖结果。
“一开始我还不太相信，只给这个账户转了100块钱，但随着我按照小天的建议下注，每次都能赢，而且提款也成功，我渐渐开始相信了。”相信它。 “尝到甜头后，小梅对新男友越来越信任，账户里的钱也越来越多。但充值10万后，提现却失败了。”客服第一次告诉小梅，游戏账户未达到20万，无法提现，随后，小美以交易流量未达到提现金额，账户被冻结为由，要求再次向该账户转账。短短几天，小美就充值了50万元。
小梅几乎每天都要要求客服提现，但“立即提现”的资金总是不期而至。前几天还和她聊天的男朋友也失踪了。小梅这才意识到自己被骗了，赶紧报了警。
几乎与此同时，远在青海省的小兰也遇到了同样的诈骗手段。经网友推荐下载一款投资APP后，诈骗团伙以缴纳风险管控解除费、账户解冻费等名义骗取她120余元。一万元。
警方调取交易流向后发现，小梅等人充值的资金流入两个相同的公众账户：嘉兴凯商贸有限公司和嘉兴曼商贸有限公司。2020年9月，警方循线索追踪并找到该公司法定代表人李宇、胡宁。
失业人员成为公司“法人”
李钰、胡宁被抓获归案后，很快交代了自己的犯罪事实，从而引出了他们的幕后主使王翔。
原来，2020年疫情期间，在广州打工的李宇向老乡王翔学习了如何通过开公众账户赚钱。
“放心吧，我是你的老乡，我怎么还能骗你呢？到时候，你只要出面签字，我就报销你来回的住宿费和伙食费。” ……”虽然有些担心，但在王翔的大力鼓励下，失业又缺钱的李宇还是很感动。
同年3月，王翔安排李宇住在一家小旅馆嘉兴小三调查公司，并教他注册一家“嘉兴凯某贸易有限公司”。在线的。紧接着，王翔给李钰订了一张去浙江的机票嘉兴侦查公司，并告知李钰还有其他人跟他一起去浙江开公众号。当晚，李钰见到了胡宁。
“我第一次见到胡宁的时候，他穿的衣服很脏，头发又长又乱，口袋里也没有钱。”与李宇类似，胡宁在广州工作，因疫情失业在家。 。
第二天一早嘉兴小三调查公司-全国各地大量招募“伪法人”设立“空壳”公司。 290多名检察官：检控，两人从广州飞往浙江杭州，然后转战海盐找了酒店入住。当晚，王翔通过手机对两人进行远程“培训”，传授办理银行检查的经验。
因为提前做好了准备，李钰和胡宁很快就在银行开了两套对公账户。回国后，李宇、胡宁将营业执照、公章、企业账户结算卡、U盾等交给了王翔，并报销了机票、住宿和伙食费，每人获得了1000元的福利。
“王翔没有告诉我们购买这些公众账号的目的，但我们心里清楚，这些公众账号应该是用来给不法分子转钱的。不然的话，光明正大的钱怎么需要用别人的账号来转呢？”银行卡？”李宇向侦查机关解释道。 。后经核实，两人注册的“空壳”公司公众账户短短两个月交易额达995万笔，其中通过上述公众号向全国8名举报受害人共计骗取资金112万帐户。帐号已转移。
“空壳”公司由2家增至290多家
2020年10月，海盐县公安局以涉嫌买卖国家机关文件罪向海盐县检察院申请批准逮捕王翔。
检察官审查发现，从王翔出租屋内查获了十余张他人营业执照和公众账户开户表。同时，他的手机聊天记录中还包含了大量有关买卖营业执照、公众号的内容。据此，对王翔进行了初步判断。他是一名转售账户的专业卡经销商。但王翔到案后，只承认取得了李宇、胡宁经手的营业执照和公众账户，对其他犯罪事实予以否认。案件侦查陷入僵局。
为了进一步揭开这条复杂的卡贩链条，检方将王翔的手机聊天记录与银行卡、支付宝、微信交易流水等数据进行比对，梳理出50余家被倒卖的“空壳”公司。该名单与企业查询APP平台相结合，进一步查明卖家信息及其他可能转售的相关企业。于是，本案庞大的倒卖关系网络逐渐浮出水面。
根据检察院给出的继续侦查提纲，侦查机关进一步扩大“空壳”公司名单范围，集中警力对江西、广东、广西等地的“假法人”和发卡商抓捕归案。 、海南等地。经过检警共同努力，截至目前，该案已打掉3个专业售卡团伙，抓获涉案人员69人，查明“空壳”公司290余家、公众账号180余个。转售，涉及资金总额成交额超2亿。
起初，王翔以为只要自己保持沉默，犯罪事实就不会被发现。但当检察官将整个案件的证据一一展现在他面前时，他的心理防线彻底崩溃了。 “我原本以为你会按照我说的调查清楚，没想到你已经查清了我的一切。”面对铁证如山的事实，王祥不得不承认自己的全部犯罪事实，并表示愿意认罪认罚。 。
据王翔供述，该团伙采用“广结网”的方式，通过招募专职人员、在微信、QQ群中发送兼职信息等方式招募办卡“工具”。一旦发现“潜在目标”，他们就会进行欺骗、诱导。等等手段，让这些人到全国各地注册“空壳”公司，开设公众账户，然后以每套1000至2000元的价格购买，并以4000至7000元的价格转售给以前的业主。元，赚取差价。
就这样，公众账户进入黑市，被各级倒卖，被境内外不法分子利用进行洗钱、赌博等犯罪活动。
“由于企业账户的转账限额高于个人账户，且诈骗可信度较高，不少诈骗分子利用企业账户转移来历不明的‘黑钱’，以逃避公安机关的追踪和打击。”承办检察官白水英表示，很多人对于购买营业执照、公众号套餐的法律性质和危害后果并没有清醒的认识。他们为了微薄的利润而铤而走险。殊不知，自己不仅可能涉嫌犯罪，成为“阶下囚”，还可能成为信息网络犯罪的“共犯”。造成更严重的后果。
（本文涉及各方均为化名）